Investiguen un grup criminal que hauria estafat 31 milions a Girona i Barcelona

12.10.2017 | 20:07

Una operació de la Guàrdia Civil ha permès destapar un grup criminal que actuava entre Girona i Barcelona i que hauria estafat 31,1 milions d'euros. Hi ha quatre persones investigades pels delictes de blanqueig de capitals, contra la hisenda pública, falsedat documental i estafa. Utilitzaven més de vint empreses dedicades a la venda de vehicles, gestories o immobiliàries. La majoria estaven inactives, tenien seus socials falses i tenien testaferros (fins a 18) com a administradors. Simulaven transaccions comercials amb les quals s'emetien factures falses per defraudar l'IVA. També enviaven diners a Argentina en quantitats que mai superaven els 3.000 euros, i usaven comptes a nom de menors per demanar crèdits que no retornaven. La investigació de la Guàrdia Civil va començar el 2015 quan es va tenir coneixement d'un grup criminal ubicat entre Girona i Barcelona que usava més d'una vintena d'empreses i testaferros per delinquir.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook

Calendari laboral i escolar 2017/2018

Calendari laboral 2017 a Catalunya

Calendari Laboral 2018 a Catalunya

Aquí pots consultar tots els dies festius a Catalunya i el calendari escolar 2017/18

 

Enllaços recomanats: Premis cinema