Tres detinguts a Barcelona per afavoriment de la immigració il·legal

La policia espanyola ha detingut 29 persones, tres a Barcelona, per falsificació de targetes, estafes i afavoriment de la immigració il·legal.

ACN En l'operació s'han fet 13 registres on han desmantellat un taller de falsificació de targetes i dos de falsificació de documents. S'ha intervingut material informàtic, targetes de crèdit i diversos efectes adquirits amb les targetes clonades. El frau ocasionat supera els 400.000 euros. Els detinguts copiaven les numeracions de les targetes en connivència amb els empleats de bars o restaurants. En el mateix sentit tenien el suport d'un alt càrrec d'una ONG per aconseguir que ciutadans cubans entressin de forma il·legal als Estats Units d'Amèrica.

La policia espanyola han desarticulat una organització especialitzada en la falsificació de targetes bancàries per a la seva utilització fraudulenta en comerços. El grup, a més, es dedicava a la falsificació de documents, al blanqueig de capitals i a l'afavoriment de la immigració il·legal. Per a aquesta activitat delictiva tenien la col·laboració d'un alt càrrec d'una ONG encarregat de facilitar la infraestructura necessària per aconseguir que ciutadans cubans entressin de forma il·legal als EUA.

En l'operació han detingut 29 persones i s'han practicat 13 registres, en els quals s'ha desmantellat un taller de falsificació de targetes i dos de falsificació de documents. S'ha intervingut material informàtic, targetes de crèdit i diversos efectes adquirits amb les targetes clonades. El frau ocasionat amb les compres realitzades de forma il·lícita supera els 400.000 euros.

Falsificació de targetes

La investigació va començar l'agost de 2008 sobre una organització dedicada principalment a la falsificació de targetes de crèdit després de detectar un 'punt de compromís' (establiment on copiaven les dades de les targetes) en un restaurant de Madrid, on els seus legítims titulars havien efectuat algun pagament.

El 'modus operandi' del grup desarticulat consistia en obtenir la informació continguda en les bandes magnètiques de targetes genuïnes mitjançant l'ús de lectorsu0096grabadors de petites dimensions. Per a això tenien la connivència dels empleats d'establiments comercials, com restaurants o bars de copes.

La informació continguda en aquests lectors, dotats d'una unitat de memòria suficient per a emmagatzemar gran quantitat de numeracions, era lliurada al falsificador, qui s'encarregava de realitzar el bolcat de les dades en targetes plàstiques amb banda magnètica a les quals els detinguts donaven aparença real. Els dispositius per a copiar les dades romanien en cada establiment per períodes de temps molt curts, cosa que dificultava la detecció de nous punts de compromís així com la localització dels integrants de l'organització.

Posteriorment distribuïen les targetes falsificades a altres membres de l'organització. Els 'passadors' o 'tiradors' eren els encarregats de realitzar compres amb les targetes clonades en diferents establiments comercials. Adquirien principalment ordinadors portàtils, consoles, càmeres de vídeo i fotos, però també altres articles com rellotges i joies.

No obstant això, la seva principal activitat se centrava en la utilització d'establiments 'colu0095laboradors', on feien vendes fictícies per a imports molt elevats. D'aquesta manera, i en molt poc temps, obtenien el valor del producte 'adquirit' en efectiu. El responsable del comerç, per la seva banda, es quedava amb una comissió per l'operació, a més de l'article que suposadament li havien comprat, amb la qual cosa optimitzava els beneficis.

El grup desarticulat, quan mancava de numeracions per a elaborar les falsificacions, recorria a persones de confiança a les quals, amb el seu consentiment, clonaven les seves targetes. Per a això aprofitaven els viatges que aquestes persones realitzaven, normalment a l'estranger, amb la finalitat de poder justificar la seva estada allí. Mentre, el líder de l'organització utilitzava les targetes de les suposades víctimes en un lloc diferent. Després denunciaven els imports suposadament fraudulents i recuperaven els diners. Però, a més, el frau anava més lluny ja que, al mateix temps, el cap de l'organització facilitava a les persones esmentades anteriorment altres targetes de crèdit clonades perquè realitzessin operacions fraudulentes en els viatges.

Els productes que adquirien eren sempre de gran qualitat i els venien després en el mercat ilu0095lícit a preus molt inferiors als de mercat.

Afavoriment de la immigració il·legal

A més, les investigacions han posat de manifest que el grup es dedicava a l'afavoriment de la immigració ilu0095legal, per al que contaven amb el suport d'un alt càrrec d'una ONG. La finalitat d'aquest flux migratori era aconseguir que ciutadans cubans entressin de forma il·legal als EUA, a través d'una complexa ruta.

La infraestructura la facilitava l'alt càrrec de l'ONG, qui realitzava continus viatges a Nicaragua, principal centre d'activitat de l'ONG. En aquest país tenia establertes diverses empreses 'fantasma', la matriu de les quals es troba a l'estat espanyol, que es mantenien amb diners procedents del blanqueig de capitals. A través d'aquestes mercantils, i en canvi de diners, oferien contractes de treball a ciutadans cubans perquè treballessin en elles.

Amb aquest sistema assolien que aquestes persones viatgessin a Nicaragua, suposadament per a treballar. Després d'esperar un temps prudencial es remetia des de l'Estat, on hi havia l'empresa matriu, una carta d'invitació i un contracte de treball, amb el que els ciutadans cubans es desplaçaven llavors fins al nostre país. Així assolien la seva entrada en el nostre país amb aparença de legalitat, si no fora perquè aquesta empresa no existia.

Posteriorment, el responsable de l'organització facilitava a aquestes persones un document falsificat per a la seva sortida d'Espanya amb destinació a Mèxic, principalment. Si aconseguien passar el control d'entrada de les autoritats mexicanes havien de destruir el passaport falsificat i dirigir-se a les ciutats frontereres amb EEUU, perquè altres membres del grup facilitessin la seva entrada en aquest país.

Blanqueig de capitals

Aquesta activitat estava lligada directament amb la utilització fraudulenta de les targetes de crèdit ja que obtenien ingents beneficis en períodes de temps molt curts. La forma d'integrar-se en els patrimonis era a través de la compra d'or i mitjançant la creació d'empreses fantasma a les quals injectaven dit diners.

Detinguts i registres

Una vegada identificats i localitzats els integrants del grup van ser detinguts pels agents a Madrid (26) i a Barcelona (3). A més s'han practicat 13 registres a Madrid i a les localitats de Fuenlabrada, Las Rozas, Rivas Vaciamadrid, Collado Mediano i Collado Villalba. S'han localitzat dos tallers de falsificació de documents i un de targetes. Entre altres efectes, s'han intervingut

100 targetes de crèdit amb la banda magnètica manipulada, un lector-grabador de targetes, una impressora, deu ordinadors, una pistola, documentació bancària i 8.000 euros en efectiu.

L'operació ha estat realitzada per la Secció de Mitjans de Pagament de la UDEF de la Comissaria General de Policia Judicial, en col·laboració amb agents de les Brigades Provincials de Policia Judicial de Madrid i Barcelona. També han participat policies de la Comissaria de Fuenlabrada i del Grup de Fraus de la Comissaria del districte Centre, de Madrid.