Jordi Pujol Ferrusola, fill de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, va moure 32,4 milions d'euros en tretze països, entre ells Suïssa, Illes Caiman, Gabon i Liechtenstein, en un total de 118 moviments des de tres bancs entre 2004 i 2012, segons dades de l'Agència de Tributària.
El jutge de l'Audiència Nacional Pablo Ruz, que investiga una denúncia de l'exnòvia de Pujol Ferrusola per suposada evasió de capitals a Andorra, dóna compte d'aquestes dades de l'Agència Tributària en un acte, en el qual demana als tres bancs -BBVA, Mediolanum i Crédit Suisse- que remetin en quinze dies tota la documentació sobre aquests comptes.
Ruz detalla que els 118 moviments de tràfic de divises per un total de 32.407.658 euros els va efectuar, des del 30 de març de 2004 fins al 28 de novembre de 2012, el mateix Pujol o alguna de les cinc societats que l'Agència Tributària ha detectat vinculades a ell, "amb sortida o destí, segons els casos", a tretze països.
Aquests països són: Andorra, Luxemburg, Croàcia, l'Argentina, Uruguai, Suïssa, Estats Units, Mèxic, França, Illes Caiman, Regne Unit, Liechtenstein i Gabon.
L'Agència Tributària, segons l'acte, ha constatat que Pujol Ferrusola ha tingut relació directa des del 2004 com a "soci, administrador o autoritzat" en comptes bancaris de les societats: Inter Rosario Port Services, Iniciatives Marketing I Inversions, Iberoamericana De Business And Marketing, Project Marketing i Active Translation.
Arran d'aquestes troballes, Ruz demana a aquests tres bancs que li remetin "a la més gran brevetat" i sempre abans de quinze dies tant la informació que tinguin sobre qualsevol compte a nom de Pujol Ferrusola com de les cinc societats vinculades a ell, incloent productes que estiguin ja cancel·lats.
A l'Agència Tributària no li consta que Pujol Ferrusola s'acollís a l'amnistia fiscal, en resposta a la informació que li va requerir el jutge el passat 5 de febrer i amb la qual intentava comprovar si tenia ingressos procedents de fora d'Espanya.
El jutge va fer aquest requeriment a Hisenda a petició de la Fiscalia Anticorrupció després que el dia 17 passat l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez, ratifiqués a l'Audiència Nacional la seva denúncia per descomptat blanqueig de diner contra el fill de l'expresident català, a qui va dir haver vist transportar a Andorra grans quantitats en bitllets de 500 euros.
El magistrat li va prendre declaració a instància de la secció tercera de l'Audiència, que entenia que les dades aportades per la dona en la seva declaració davant la Policia eren "significatives d'òbvies imputacions delictives a Pujol Ferrusola i a membres de la seva família".
La petició de la Fiscalia va suposar un impuls a la investigació contra el fill de l'expresident autonòmic, ja que el ministeri fiscal entén que la denúncia de la dona podria suposar la comissió de fets delictius per part de Jordi Pujol Ferrusola.
María Victòria Álvarez Martín va denunciar a la Policia el mes de desembre passat diversos viatges entre els anys 2006 i 2008 a Andorra, Regne Unit, Mèxic i l'Argentina i, respecte als del primer país, va explicar que el seu exparella va portar en el maleter del seu cotxe grans quantitats de diners en bitllets de 500 euros.
Sobre els viatges a Mèxic, es va referir a inversions en la construcció d'un hotel i negocis de gestió de casinos i, sobre Londres, va indicar que va participar en una reunió com a possible inversora d'una empresa de telecomunicacions.
Segons va exposar la Fiscalia després de la declaració policial, aquests fets "són representatius de dades o indicis que, de poder ser concretats o ampliats, permetrien una investigació penal per presumptes delictes de blanqueig de capitals i/o delictes contra la Hisenda pública".
