La Comissió Europea (CE) ha creat una llista de 23 països d'«alt risc» per les «deficiències» en el control del blanqueig de capitals i finançament de grups terroristes que inclou l'Aràbia Saudita, Líbia i Panamà. Així, l'executiu comunitari aplica criteris més estrictes i amplia el llistat elaborat el juliol de 2018, amb només dotze territoris identificats. Els bancs de la UE hauran de supervisar les operacions financeres procedents d'aquests països. «El diner brut és l'ànima de la delinqüència organitzada i del terrorisme», va assegurat la comissaria de Justícia, Vera Jourová, en un comunicat.