El jutge José de la Mata de l'Audiència Nacional ha processat un oncle del president sirià, Bashar al-Assad, en concret Rifaat al-Assad, les seves dues dones i vuit dels seus fills per, suposadament, blanquejar més de 600 milions d'euros «depredats» de Síria, sobretot amb la compra d'immobles a la Costa del Sol. A més, el magistrat ha processat tres presumptes testaferros que formarien part de la xarxa amb la qual, segons el jutge, aquesta trama es va dedicar des dels anys 80 a «ocultar, transformar i blanquejar»a diferents països europeus «fons il·lícitament depredats del Tresor nacional sirià». A més del blanqueig, en el seu acte el jutge els imputa el delicte d'associació il·lícita o pertinença a organització criminal, que ha utilitzat paradisos fiscals, instruments societaris i centenars de societats en cascada administrades per la família, així com testaferros, fins que s'ha produït el bloqueig de l'activitat, tant a Espanya com a altres països.
