La Guàrdia Civil inicia una operació contra la màfia russa a Tarragona
La investigació permet requisar 191 habitatges i 142 comptes corrents del grup, dedicat al blanqueig
La Guàrdia Civil, amb la col·laboració de l'Europol, va detenir vuit persones de nacionalitats russa, ucraïnesa i espanyola i va practicar dinou escorcolls en diversos municipis de la costa del Camp de Tarragona en una operació contra el blanqueig de capitals i possible frau fiscal per part d'una trama suposadament vinculada a la màfia russa. Les entrades van tenir lloc a Reus, Salou, Cambrils, l'Hospitalet de l'Infant i un bufet de l'Hospitalet de Llobregat.
La investigació, dirigida pel jutjat número 3 de Reus, està focalitzada en el presumpte blanqueig de capitals obtinguts d'activitats il·lícites per part d'organitzacions criminals russes a través de societats pantalla radicades en paradisos fiscals i diversos testaferros. Segons l'institut armat i la Fiscalia Anticorrupció, que condueix l'operatiu, es van embargar un total de 191 immobles, principalment, en diferents municipis de la costa tarragonina, a més de 142 comptes corrents. En total, aquesta organització criminal hauria arribat a blanquejar 62 milions d'euros.
L'anomenada operació Usura, en marxa des d'ahir a la matinada i encara oberta a hores d'ara, va suposar el desplegament de 180 agents de la Guàrdia Civil per efectuar les vuit detencions així com els escorcolls de dinou immobles: tretze domicilis, quatre societats mercantils i dos despatxos professionals.
El presumpte cap de l'organització va ser detingut en un apartament del nucli de Vilafortuny, al terme municipal de Cambrils. En el marc de les investigacions, també es va formular un requeriment de documentació a una notaria d'aquest mateix municipi.
Més a Arreu
-
Milei acusa Sánchez de "posar en perill la unitat del Regne pactant amb separatistes"
-
El Ministeri de Cultura elimina el Premi Nacional de Tauromàquia, nascut el 2013
-
L'ONU demana a Espanya aplicar "les mesures necessàries" per protegir la memòria històrica davant les lleis de PP i Vox
-
Els laboristes guanyen terreny als conservadors en els comicis municipals parcials a Anglaterra a un any de les generals