El Santander, investigat pel blanqueig de diners al banc HSBC

La Guàrdia Civil visita la Ciutat Financera de l'entitat per demanar documentació sobre alguns comptes

04.06.2016 | 00:00
Entrada de la Ciutat Financera del Banco Santander

El Banc Santander està sent investigat per l'Audiència Nacional per la seva relació amb un presumpte blanqueig de capitals al banc suís HSBC i, tot i haver atès diferents requeriments, ahir al matí, l'entitat va rebre la visita per sorpresa de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil. Cap a les 9 del matí, agents de l'institut armat es van presentar a la Ciutat Financera del Santander, a la localitat madrilenya de Boadilla del Monte, a instàncies del jutge José de la Mata, per demanar documentació de comptes que podrien estar relacionats amb la "llista Falciani".
No es va tractar d'un escorcoll, com van explicar fonts jurídiques, sinó d'un requeriment d'informació que se suma a altres rebuts amb anterioritat, ja fa diversos anys, i que van ser atesos per part de l'entitat financera.
Després de set hores de feina, la Guàrdia Civil va abandonar la seu del gegant financer cap a les 4 de la tarda, amb abundant informació en suport digital referent a un nombre reduït de comptes generals que recullen moviments entre entitats.
De moment, la investigació sembla no anar dirigida contra cap particular en concret, tot i que depenent de com evolucioni el procés, la justícia pot acabar posant el focus sobre clients i investigar si l'entitat financera ha col·laborat en el presumpte blanqueig de capitals.
A més, el Banc Santander, que en un comunicat confirmava que havia rebut la petició d'informació sobre determinats comptes, va assegurar que està "oferint i oferirà en tot moment tota la col·laboració requerida per les autoritats".
L'entitat presidida per Ana Botín va acordar també amb els agents remetre en els propers dies documentació de la qual no disposava en el moment o que, fins i tot, cal elaborar. La col·laboració dels responsables de l'entitat va ser total des de l'entrada dels agents per requerir documentació. Abans d'això, el banc ja havia començat a remetre informació en el marc de les diligències pel suposat blanqueig de capitals al banc suís HSBC, encara sota secret de sumari.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
L'últim El més llegit

Calendari laboral i escolar 2017/2018

Calendari laboral 2017 a Catalunya

Calendari Laboral 2018 a Catalunya

Aquí pots consultar tots els dies festius a Catalunya i el calendari escolar 2017/18

 

Enllaços recomanats: Premis cinema